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Pessoa

THIAGO TORRACA DE SIQUEIRA

***.075.127-**

Empresas vinculadas

GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

29.433.592/0001-17

GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

18.483.400/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO TORRACA DE SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO TORRACA DE SIQUEIRA
CPF: ***.075.127-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA ELETRICA LTDA. 29.433.592/0001-17Ativa	Qualificação 5	31/03/2025	Ver empresa
GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA. 18.483.400/0001-60Ativa	Qualificação 5	28/03/2025	Ver empresa
GENIAL ENERGY GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA. 21.314.033/0001-86Ativa	Qualificação 5	28/03/2025	Ver empresa
PLURAL PARTNERS LTDA. 15.373.605/0001-03Ativa	Sócio	05/04/2024	Ver empresa
JCC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32.800.993/0001-72Ativa	Sócio	18/02/2019	Ver empresa

Razão social

GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

29.433.592/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

18.483.400/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Razão social

GENIAL ENERGY GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA.

21.314.033/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Razão social

PLURAL PARTNERS LTDA.

15.373.605/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

JCC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

32.800.993/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.