Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO THOMAZ KHOURY DA SILVA

***.276.948-**

Empresas vinculadas

BAG 365 LTDA

28.679.618/0001-49

EVO MERCADO DIGITAL BRASILEIRO LTDA

28.183.039/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO THOMAZ KHOURY DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO THOMAZ KHOURY DA SILVA
CPF: ***.276.948-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAG 365 LTDA 28.679.618/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	19/09/2017	Ver empresa
EVO MERCADO DIGITAL BRASILEIRO LTDA 28.183.039/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	14/07/2017	Ver empresa
SEGMENTA PARTICIPACOES LTDA 27.951.908/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2017	Ver empresa
NAICHE SOLUCOES WEB LTDA 20.090.079/0001-04Inapta	Sócio	23/09/2014	Ver empresa
INDABA WEB COMERCIO ONLINE E CONSULTORIA PARA LOJAS VIRTUAIS LTDA 11.736.502/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2010	Ver empresa

Razão social

BAG 365 LTDA

28.679.618/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Razão social

EVO MERCADO DIGITAL BRASILEIRO LTDA

28.183.039/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

SEGMENTA PARTICIPACOES LTDA

27.951.908/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2017

Razão social

NAICHE SOLUCOES WEB LTDA

20.090.079/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

INDABA WEB COMERCIO ONLINE E CONSULTORIA PARA LOJAS VIRTUAIS LTDA

11.736.502/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.