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Pessoa

THIAGO TEIXEIRA TRISTAO

***.317.167-**

Empresas vinculadas

T-LEVEL RISKS & ADVISORS LTDA

57.549.975/0001-90

TOVESE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.270.601/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO TEIXEIRA TRISTAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO TEIXEIRA TRISTAO
CPF: ***.317.167-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T-LEVEL RISKS & ADVISORS LTDA 57.549.975/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
TOVESE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.270.601/0001-26Ativa	Administrador	07/04/2021	Ver empresa
MDS MG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. 19.687.360/0001-31Baixada	Administrador	31/01/2020	Ver empresa
BENS-MDS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 02.264.664/0001-93Baixada	Administrador	23/01/2020	Ver empresa
PROCESS-MDS ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 07.075.287/0001-68Baixada	Administrador	15/07/2019	Ver empresa
DUOBENS-MDS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.336.644/0001-79Baixada	Administrador	11/03/2019	Ver empresa

Razão social

T-LEVEL RISKS & ADVISORS LTDA

57.549.975/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

TOVESE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.270.601/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2021

Razão social

MDS MG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

19.687.360/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

BENS-MDS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.264.664/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

PROCESS-MDS ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.075.287/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

DUOBENS-MDS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.336.644/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.