Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO SOUZA PENNA

***.700.406-**

Empresas vinculadas

KONECKTAR TREINAMENTOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

27.187.937/0001-74

HOLDING SMA PATRIMONIAL SA

10.979.341/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO SOUZA PENNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO SOUZA PENNA
CPF: ***.700.406-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KONECKTAR TREINAMENTOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 27.187.937/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2017	Ver empresa
HOLDING SMA PATRIMONIAL SA 10.979.341/0001-04Ativa	Diretor	20/09/2016	Ver empresa
THIAGO SOUZA PENNA 10270040676 22.751.679/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2015	Ver empresa
HOLDING SOUZA PARTICIPACOES SA 10.633.065/0001-28Baixada	Diretor	06/02/2009	Ver empresa

Razão social

KONECKTAR TREINAMENTOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

27.187.937/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

HOLDING SMA PATRIMONIAL SA

10.979.341/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2016

Razão social

THIAGO SOUZA PENNA 10270040676

22.751.679/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

HOLDING SOUZA PARTICIPACOES SA

10.633.065/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.