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Pessoa

THIAGO SOLIANI STEFANI

***.093.368-**

Empresas vinculadas

SS STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.862.776/0001-00

CONVENIENCIA POSTO JARDIM BELO HORIZONTE LTDA

34.127.440/0001-26
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO SOLIANI STEFANI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO SOLIANI STEFANI
CPF
***.093.368-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SS STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.862.776/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA POSTO JARDIM BELO HORIZONTE LTDA

34.127.440/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

SS CONSTRUCOES LTDA

48.709.187/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO JARDIM BELO HORIZONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.295.318/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

COSETTE ADMINISTRACAO LTDA

46.803.756/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

NEOBLOCK GESTAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES SA

46.625.274/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

T.S.S. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

45.194.177/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

HERMES HOLDING LTDA

40.710.885/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

REDE VELO LTDA

31.339.979/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTOS DUMONT KM 48,5 LTDA

57.920.977/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO LAGO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

27.682.789/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

GPCI E SOLIANI CONSTRUCAO E PARTICIPACOES LTDA

22.873.017/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2015

Ver empresa

Razão social

OPES ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.803.579/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA NOVA INDAIA

16.945.162/0001-32

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.