Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO SOARES DINIZ

***.951.956-**

Empresas vinculadas

LOJAS S.D. ELETRO LTDA

11.388.046/0001-46

LOJAS SOARES DINIZ ELETRO LTDA

08.171.976/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO SOARES DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO SOARES DINIZ
CPF: ***.951.956-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJAS S.D. ELETRO LTDA 11.388.046/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2009	Ver empresa
LOJAS SOARES DINIZ ELETRO LTDA 08.171.976/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2006	Ver empresa
MALHARIA SOARES DINIZ LTDA 05.529.620/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2003	Ver empresa

Razão social

LOJAS S.D. ELETRO LTDA

11.388.046/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2009

Razão social

LOJAS SOARES DINIZ ELETRO LTDA

08.171.976/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2006

Razão social

MALHARIA SOARES DINIZ LTDA

05.529.620/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.