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Pessoa

THIAGO SIPRIANO MARCONI BETTINI

***.797.129-**

Empresas vinculadas

INVES FINANCE AI S.A.

41.103.440/0001-51

APX INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

28.809.546/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO SIPRIANO MARCONI BETTINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO SIPRIANO MARCONI BETTINI
CPF: ***.797.129-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INVES FINANCE AI S.A. 41.103.440/0001-51Ativa	Sócio	25/07/2024	Ver empresa
APX INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 28.809.546/0001-07Ativa	Sócio	09/05/2023	Ver empresa
T.S.M. BETTINI - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 38.059.920/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa

Razão social

INVES FINANCE AI S.A.

41.103.440/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

APX INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

28.809.546/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

T.S.M. BETTINI - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

38.059.920/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.