Pessoa
THIAGO SETIN
Empresas vinculadas
GUAIANAZES ISQ-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AMARAL GURGEL ISQ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Pessoa investigada
THIAGO SETIN
Informações básicas
- Nome
- THIAGO SETIN
- CPF
- ***.074.898-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (18)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUAIANAZES ISQ-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.407.891/0001-78Ativa | Administrador | 10/09/2020 | Ver empresa |
AMARAL GURGEL ISQ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.371.260/0001-46Ativa | Administrador | 08/09/2020 | Ver empresa |
ROCHA SETIN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.087.943/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 04/10/2019 | Ver empresa |
DIALOGO S QUATRO CAVOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.100.092/0001-51Ativa | Administrador | 24/09/2014 | Ver empresa |
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA SCP - CARMINA ISQ-4 28.432.871/0001-01Baixada | Administrador | 31/03/2014 | Ver empresa |
ISQ-9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.715.850/0001-02Baixada | Administrador | 13/02/2014 | Ver empresa |
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA SCP - LAPA ISQ-5 28.432.879/0001-60Baixada | Administrador | 01/10/2013 | Ver empresa |
ISQ-8 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 18.798.362/0001-35Baixada | Administrador | 02/09/2013 | Ver empresa |
TMS PARTICIPACOES LTDA 17.758.207/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 11/03/2013 | Ver empresa |
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA SCP - SANTANA ISQ-4 28.432.859/0001-99Baixada | Administrador | 20/12/2012 | Ver empresa |
SAUDE ISQ-6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SCP 27.924.450/0001-27Baixada | Administrador | 16/08/2012 | Ver empresa |
SAUDE - ISQ-6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 15.556.011/0001-20Baixada | Administrador | 29/03/2012 | Ver empresa |
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA. 11.494.091/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 04/05/2010 | Ver empresa |
ISQ-4 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 11.933.606/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 04/05/2010 | Ver empresa |
VENANCIO ISQ-3 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 11.933.618/0001-20Baixada | Administrador | 04/05/2010 | Ver empresa |
TONELEIRO ISQ-5 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 11.933.632/0001-24Ativa | Administrador | 04/05/2010 | Ver empresa |
CANTAGALO ISQ-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 11.803.221/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 07/04/2010 | Ver empresa |
SETIN QUATRO PARTICIPACOES LTDA. 11.548.431/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 01/02/2010 | Ver empresa |
Razão social
GUAIANAZES ISQ-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
38.407.891/0001-78
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/09/2020
Razão social
AMARAL GURGEL ISQ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
38.371.260/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/09/2020
Razão social
ROCHA SETIN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
35.087.943/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/10/2019
Razão social
DIALOGO S QUATRO CAVOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
21.100.092/0001-51
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/09/2014
Razão social
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA SCP - CARMINA ISQ-4
28.432.871/0001-01
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2014
Razão social
ISQ-9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
19.715.850/0001-02
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/02/2014
Razão social
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA SCP - LAPA ISQ-5
28.432.879/0001-60
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/10/2013
Razão social
ISQ-8 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
18.798.362/0001-35
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/09/2013
Razão social
TMS PARTICIPACOES LTDA
17.758.207/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/03/2013
Razão social
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA SCP - SANTANA ISQ-4
28.432.859/0001-99
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/12/2012
Razão social
SAUDE ISQ-6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SCP
27.924.450/0001-27
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/08/2012
Razão social
SAUDE - ISQ-6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
15.556.011/0001-20
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/03/2012
Razão social
INCORPORADORA SETIN QUATRO LTDA.
11.494.091/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/05/2010
Razão social
ISQ-4 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
11.933.606/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/05/2010
Razão social
VENANCIO ISQ-3 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
11.933.618/0001-20
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/05/2010
Razão social
TONELEIRO ISQ-5 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
11.933.632/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/05/2010
Razão social
CANTAGALO ISQ-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
11.803.221/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/04/2010
Razão social
SETIN QUATRO PARTICIPACOES LTDA.
11.548.431/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.