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Pessoa

THIAGO SANTOS SILVA RIBEIRO DE SOUZA

***.962.288-**

Empresas vinculadas

B SMART IT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

49.020.721/0001-52

TS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.254.440/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO SANTOS SILVA RIBEIRO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO SANTOS SILVA RIBEIRO DE SOUZA
CPF: ***.962.288-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B SMART IT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 49.020.721/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2023	Ver empresa
TS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 47.254.440/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2022	Ver empresa
ECCO TECNOLOGIA LIMITADA 39.711.851/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2020	Ver empresa
JAPAGUEI INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 30.612.945/0001-25Baixada	Sócio	04/06/2018	Ver empresa

Razão social

B SMART IT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

49.020.721/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

TS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.254.440/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

ECCO TECNOLOGIA LIMITADA

39.711.851/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

JAPAGUEI INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

30.612.945/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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