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Pessoa

THIAGO SANTANA SALAZAR DINIZ

***.907.446-**

Empresas vinculadas

W1 CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

32.512.968/0001-93

46.049.988 THIAGO SANTANA SALAZAR DINIZ

46.049.988/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO SANTANA SALAZAR DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO SANTANA SALAZAR DINIZ
CPF: ***.907.446-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
W1 CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 32.512.968/0001-93Ativa	Sócio	17/01/2024	Ver empresa
46.049.988 THIAGO SANTANA SALAZAR DINIZ 46.049.988/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2022	Ver empresa
MARINA'S CONVENIENCE LTDA 25.075.590/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2016	Ver empresa

Razão social

W1 CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

32.512.968/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

46.049.988 THIAGO SANTANA SALAZAR DINIZ

46.049.988/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2022

Razão social

MARINA'S CONVENIENCE LTDA

25.075.590/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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