Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO RODRIGUES URBANEJA

***.327.108-**

Empresas vinculadas

XI-PAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

60.699.587/0001-09

B.A. -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.468.152/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO RODRIGUES URBANEJA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO RODRIGUES URBANEJA
CPF: ***.327.108-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XI-PAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 60.699.587/0001-09Ativa	Administrador	06/05/2025	Ver empresa
B.A. -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 10.468.152/0001-77Ativa	Diretor	20/01/2021	Ver empresa
EDEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 39.276.979/0001-60Baixada	Administrador	01/10/2020	Ver empresa
DIGIMAIS PARTICIPACOES S.A. 02.659.727/0001-00Ativa	Diretor	05/07/2018	Ver empresa
BANCO DIGIMAIS S.A. 92.874.270/0001-40Ativa	Diretor	17/05/2018	Ver empresa
KEYPAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18.827.467/0001-75Ativa	Administrador	13/04/2018	Ver empresa

Razão social

XI-PAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

60.699.587/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

B.A. -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.468.152/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

EDEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

39.276.979/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

DIGIMAIS PARTICIPACOES S.A.

02.659.727/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2018

Razão social

BANCO DIGIMAIS S.A.

92.874.270/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

KEYPAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

18.827.467/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.