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Pessoa

THIAGO RIBEIRO COSTA

***.194.336-**

Empresas vinculadas

TRC PARTICIPACOES LTDA

18.948.250/0001-13

IMOBILIARIA ITAGUARA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

06.159.335/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO RIBEIRO COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO RIBEIRO COSTA
CPF: ***.194.336-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRC PARTICIPACOES LTDA 18.948.250/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2013	Ver empresa
IMOBILIARIA ITAGUARA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06.159.335/0001-33Ativa	Diretor	20/03/2013	Ver empresa
CONQUISTA PARTICIPACOES E NEGOCIOS SA 06.168.061/0001-49Ativa	Diretor	20/03/2013	Ver empresa
CONQUISTA INDUSTRIA DE MOVEIS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06.236.494/0001-94Ativa	Diretor	28/01/2013	Ver empresa
CONQUISTA MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06.236.500/0001-03Ativa	Diretor	17/01/2013	Ver empresa
EMBALAVIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.363.289/0001-88Ativa	Sócio	02/03/2010	Ver empresa
CONQUISTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 06.268.779/0001-07Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	17/05/2004	Ver empresa

Razão social

TRC PARTICIPACOES LTDA

18.948.250/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Razão social

IMOBILIARIA ITAGUARA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

06.159.335/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

CONQUISTA PARTICIPACOES E NEGOCIOS SA

06.168.061/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

CONQUISTA INDUSTRIA DE MOVEIS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

06.236.494/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

CONQUISTA MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

06.236.500/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

EMBALAVIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

09.363.289/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2010

Razão social

CONQUISTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

06.268.779/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

17/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.