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Pessoa

THIAGO RAMON GONCALVES MONTOYA

***.436.168-**

Empresas vinculadas

NEX TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA

17.645.531/0001-34

NEX TECNOLOGIA E INTERATIVIDADE LTDA

55.924.841/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO RAMON GONCALVES MONTOYA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO RAMON GONCALVES MONTOYA
CPF: ***.436.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEX TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA 17.645.531/0001-34Ativa	Sócio	16/07/2024	Ver empresa
NEX TECNOLOGIA E INTERATIVIDADE LTDA 55.924.841/0001-87Ativa	Sócio	15/07/2024	Ver empresa
THIAGO RAMON GONCALVES MONTOYA 29043616850 34.384.948/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2019	Ver empresa
TURISTRAVEL - TURISMO LTDA 10.424.595/0001-66Baixada	Sócio	19/09/2008	Ver empresa
IKARO PRODUCOES E INFORMATICA LTDA 07.282.420/0001-57Baixada	Sócio	15/12/2004	Ver empresa

Razão social

NEX TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA

17.645.531/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

NEX TECNOLOGIA E INTERATIVIDADE LTDA

55.924.841/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

THIAGO RAMON GONCALVES MONTOYA 29043616850

34.384.948/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Razão social

TURISTRAVEL - TURISMO LTDA

10.424.595/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2008

Razão social

IKARO PRODUCOES E INFORMATICA LTDA

07.282.420/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.