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Pessoa

THIAGO RAFAEL SILVA SOUZA

***.218.631-**

Empresas vinculadas

TRADE INFOR E TECNOLOGIA LTDA

59.528.550/0001-20

POUSADA RENASCER LTDA

55.610.826/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO RAFAEL SILVA SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO RAFAEL SILVA SOUZA
CPF
***.218.631-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRADE INFOR E TECNOLOGIA LTDA

59.528.550/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

POUSADA RENASCER LTDA

55.610.826/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

G.A.H.A - GRUPO DE APOIO AO HANDEBOL

52.071.485/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Ver empresa

Razão social

THIAGO RAFAEL SILVA SOUZA 05421863140

29.220.603/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.