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Pessoa

THIAGO RAFAEL RAIMONDI

***.559.028-**

Empresas vinculadas

DAUTEC BRAZIL LTDA

61.000.702/0001-60

CARI AGRO COMERCIO LTDA

60.219.329/0001-70
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO RAFAEL RAIMONDI

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO RAFAEL RAIMONDI
CPF
***.559.028-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

DAUTEC BRAZIL LTDA

61.000.702/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

CARI AGRO COMERCIO LTDA

60.219.329/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

BNP CAPITAL LTDA

59.481.975/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

PAPEL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

57.487.320/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

MICHELMAN PARTICIPACOES LTDA.

17.391.348/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

CANACCORD GENUITY BRASIL LTDA

49.193.689/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

TRIBAL BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

47.132.324/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

BELL VENTURES DIGITAL LTDA

56.638.458/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

APEX CORPORATE SOLUTIONS BRASIL LTDA

48.204.380/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

CONFERENCE CALL DO BRASIL LTDA

05.991.199/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

VESPRSOLAR BRASIL LTDA

54.941.595/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

CUMBRA BRASIL LTDA

53.481.912/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

KIDZANIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS DO BRASIL LTDA.

44.249.958/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

TDC HOLDING BRASIL LTDA

52.535.237/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

ACS HOLDING BRASIL LTDA

48.203.540/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

ATC AVIATION SERVICES SERVICOS DE AVIACAO LTDA.

11.297.065/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

GANACAP ASSESSORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA

47.825.573/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

CULTO CAFE BR LTDA

47.712.763/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

TRINTA BRASIL LTDA.

45.881.780/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

WILLIAMS LEA (BRAZIL) ASSESSORIA EM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.

09.332.209/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

ECOVYST CATALYST TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA.

42.179.939/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

AST & SCIENCE DO BRASIL LTDA

44.808.310/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

FERRAGAMO BRASIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

15.441.647/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

DENNE BRASIL ADMINISTRACAO LTDA

43.722.477/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

CIDP DO BRASIL PESQUISAS CLINICAS LTDA

15.026.231/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

XPLOR BUSINESS SOLUTIONS & CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA

24.433.850/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

POTTERS INDUSTRIAL LTDA

43.344.779/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

CLOUDHQ PAULINIA POWER LTDA.

41.967.551/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

CLOUDHQ PAULINIA FIBER LTDA.

41.967.625/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

NET1 TELECOMUNICACOES LTDA.

15.321.957/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

NET1 HOLDINGS LTDA.

15.271.183/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

APEX FUND HOLDING LTDA.

37.668.744/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

PAHLAVAN VENTURES THREE LTDA

39.646.580/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

PAHLAVAN VENTURES TWO LTDA

39.595.075/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

SEBIA IMPORTACOES, COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE APARELHOS E REATIVOS PARA DIAGNOSTICOS IN VITRO LTDA.

08.576.331/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

XVOUCHER DO BRASIL SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

37.133.024/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2020

Ver empresa

Razão social

JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

21.996.505/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

MANDATUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

19.984.627/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

AP REPRESENTACAO E MARKETING S.A.

26.727.715/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

FOOTTRUCK CONSULTORIA E COMERCIO LTDA.

24.765.912/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

THIAGO RAFAEL RAIMONDI 31255902809

23.412.660/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.