Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO PUGAS VALERIO

***.262.916-**

Empresas vinculadas

BAXFY INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA

40.120.617/0001-65

CUPULA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

25.972.415/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO PUGAS VALERIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO PUGAS VALERIO
CPF: ***.262.916-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAXFY INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA 40.120.617/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
CUPULA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 25.972.415/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa
TR3 SERVICOS METALICOS LTDA 33.500.308/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2019	Ver empresa
SIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 28.238.254/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2017	Ver empresa

Razão social

BAXFY INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA

40.120.617/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

CUPULA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

25.972.415/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

TR3 SERVICOS METALICOS LTDA

33.500.308/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

SIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

28.238.254/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.