Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO PINTO DA ROCHA BALTHAZAR DA SILVEIRA

***.322.115-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA FAZENDA ALIANCA LTDA

41.434.680/0001-39

ALIANCA CHOCOLATES ARTESANAIS LTDA

25.235.895/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO PINTO DA ROCHA BALTHAZAR DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO PINTO DA ROCHA BALTHAZAR DA SILVEIRA
CPF: ***.322.115-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA FAZENDA ALIANCA LTDA 41.434.680/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2021	Ver empresa
ALIANCA CHOCOLATES ARTESANAIS LTDA 25.235.895/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2016	Ver empresa
THIAGO E YASMIN COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 97.528.683/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2011	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA ALIANCA LTDA

41.434.680/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2021

Razão social

ALIANCA CHOCOLATES ARTESANAIS LTDA

25.235.895/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Razão social

THIAGO E YASMIN COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

97.528.683/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.