Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO PERNES TOSCANO

***.953.577-**

Empresas vinculadas

DROGARIA TE2B DE RESENDE LTDA

12.200.755/0001-19

TH MEGA STORE LTDA

43.957.409/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO PERNES TOSCANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO PERNES TOSCANO
CPF: ***.953.577-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA TE2B DE RESENDE LTDA 12.200.755/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
TH MEGA STORE LTDA 43.957.409/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
PENEDO MAIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.993.129/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa
DROGARIA TE2B DE PENEDO LTDA 13.338.585/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2011	Ver empresa
DROGARIA ROSNER & ROCHA LTDA 05.788.455/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2010	Ver empresa
CEUGHAS 11 COMERCIO DE GAS LTDA 05.442.813/0001-55Inapta	Sócio	19/12/2002	Ver empresa

Razão social

DROGARIA TE2B DE RESENDE LTDA

12.200.755/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

TH MEGA STORE LTDA

43.957.409/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

PENEDO MAIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.993.129/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

DROGARIA TE2B DE PENEDO LTDA

13.338.585/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Razão social

DROGARIA ROSNER & ROCHA LTDA

05.788.455/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2010

Razão social

CEUGHAS 11 COMERCIO DE GAS LTDA

05.442.813/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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