Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO PEREIRA MACHADO

***.785.069-**

Empresas vinculadas

JFK INVESTIMENTOS AI SS LTDA

36.039.467/0001-92

SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

39.552.306/0001-96
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO PEREIRA MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO PEREIRA MACHADO
CPF
***.785.069-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JFK INVESTIMENTOS AI SS LTDA

36.039.467/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

39.552.306/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

A2M GERENCIAMENTO DE PROJETOS E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA

23.037.473/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.