Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO PENIDO MOREIRA FERREIRA

***.623.976-**

Empresas vinculadas

BRINQUEDOS MORAES LTDA

55.856.232/0001-38

TJC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA

54.540.302/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO PENIDO MOREIRA FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO PENIDO MOREIRA FERREIRA
CPF: ***.623.976-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRINQUEDOS MORAES LTDA 55.856.232/0001-38Ativa	Sócio	09/07/2024	Ver empresa
TJC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA 54.540.302/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
BJH EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA 46.687.876/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
PENIDO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 45.100.051/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
JJHTC EMPREENDIMENTOS EM JOGOS DESPORTIVOS E COMERCIO LTDA 32.040.648/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2018	Ver empresa

Razão social

BRINQUEDOS MORAES LTDA

55.856.232/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

TJC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA

54.540.302/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

BJH EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA

46.687.876/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

PENIDO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

45.100.051/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

JJHTC EMPREENDIMENTOS EM JOGOS DESPORTIVOS E COMERCIO LTDA

32.040.648/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.