Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO PENA DA SILVA

***.209.821-**

Empresas vinculadas

THIAGO PENA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

60.416.293/0001-14

MONTEIRO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

49.403.483/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO PENA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO PENA DA SILVA
CPF: ***.209.821-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THIAGO PENA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 60.416.293/0001-14Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/04/2025	Ver empresa
MONTEIRO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 49.403.483/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
THIAGO PENA DA SILVA 01020982128 41.450.676/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO MARTINESIA I 28.433.453/0001-20Inapta	Diretor	13/07/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO MARTINESIA II 28.433.490/0001-39Inapta	Diretor	13/07/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DEVEDORES DO BRASIL 28.513.442/0001-50Inapta	Diretor	13/07/2017	Ver empresa

Razão social

THIAGO PENA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

60.416.293/0001-14

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/04/2025

Razão social

MONTEIRO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

49.403.483/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

THIAGO PENA DA SILVA 01020982128

41.450.676/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

ASSOCIACAO MARTINESIA I

28.433.453/0001-20

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2017

Razão social

ASSOCIACAO MARTINESIA II

28.433.490/0001-39

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2017

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DEVEDORES DO BRASIL

28.513.442/0001-50

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.