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Pessoa

THIAGO OLIVEIRA RIO TINTO DE MATOS

***.535.337-**

Empresas vinculadas

IDEAL SERVICOS DE APOIO A FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA.

32.437.750/0001-11

RIO TINTO EMPREENDIMENTOS LTDA

05.380.887/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO OLIVEIRA RIO TINTO DE MATOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO OLIVEIRA RIO TINTO DE MATOS
CPF: ***.535.337-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDEAL SERVICOS DE APOIO A FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA. 32.437.750/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2019	Ver empresa
RIO TINTO EMPREENDIMENTOS LTDA 05.380.887/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2018	Ver empresa
SETTA GESTAO E GOVERNANCA PATRIMONIAL LTDA 30.034.266/0001-16Ativa	Sócio	26/03/2018	Ver empresa
TGB NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. 26.887.749/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa
IMOBIL IMOBILIARIA IDEAL LTDA. 26.812.534/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2017	Ver empresa
TRANSTEC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 21.558.132/0001-03Baixada	Sócio	11/12/2014	Ver empresa

Razão social

IDEAL SERVICOS DE APOIO A FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA.

32.437.750/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2019

Razão social

RIO TINTO EMPREENDIMENTOS LTDA

05.380.887/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2018

Razão social

SETTA GESTAO E GOVERNANCA PATRIMONIAL LTDA

30.034.266/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

TGB NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.887.749/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

IMOBIL IMOBILIARIA IDEAL LTDA.

26.812.534/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2017

Razão social

TRANSTEC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

21.558.132/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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