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Pessoa

THIAGO NUNES CUNHA

***.606.931-**

Empresas vinculadas

TR PARTICIPACOES LTDA

56.001.354/0001-05

COOPERATIVA HABITACIONAL IMPERADOR MARISTA

48.499.448/0001-28
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO NUNES CUNHA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO NUNES CUNHA
CPF
***.606.931-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TR PARTICIPACOES LTDA

56.001.354/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL IMPERADOR MARISTA

48.499.448/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

SP PARTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

41.598.551/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

MILLENIUM PARTICIPACOES LTDA

21.199.058/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

PLANALTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

10.829.332/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

TNC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

20.194.666/0001-35

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

PLANALTO COMPONENTES LTDA

18.522.626/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

SFERA ROLAMENTOS E PECAS LTDA

12.128.094/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

TNC CONSTRUTORA LTDA

09.647.083/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

ANPAR - AN PARTICIPACOES LTDA

07.472.348/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2005

Ver empresa

Razão social

GIR AGROPECUARIA LTDA

06.971.237/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2004

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA SAO JOSE LTDA

06.095.751/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.