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Pessoa

THIAGO MOTA DE PAULA CAVALCANTE

***.622.993-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL PREMIUM DE MEDICAMENTOS LTDA

48.990.692/0001-99

PREMIUM COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

28.280.156/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MOTA DE PAULA CAVALCANTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MOTA DE PAULA CAVALCANTE
CPF: ***.622.993-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL PREMIUM DE MEDICAMENTOS LTDA 48.990.692/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2022	Ver empresa
PREMIUM COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.280.156/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2017	Ver empresa
FARMACIA PREMIUM LTDA 72.299.472/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2015	Ver empresa
THIAGO MOTA DE PAULA CAVALCANTE 01562299352 15.263.121/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2012	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PREMIUM DE MEDICAMENTOS LTDA

48.990.692/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

PREMIUM COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

28.280.156/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Razão social

FARMACIA PREMIUM LTDA

72.299.472/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

THIAGO MOTA DE PAULA CAVALCANTE 01562299352

15.263.121/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.