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Pessoa

THIAGO MORENO NUNES

***.164.962-**

Empresas vinculadas

MORENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.905.776/0001-23

TMN ENGENHARIA LTDA

30.078.446/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MORENO NUNES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO MORENO NUNES
CPF
***.164.962-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MORENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.905.776/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

TMN ENGENHARIA LTDA

30.078.446/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.957.406/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO IRMAOS NUNES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

24.281.318/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.