Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO MORAES DA SILVA

***.360.308-**

Empresas vinculadas

MS BIO NUTRI LTDA

58.490.441/0001-07

MS CACAU SERPA LTDA

57.890.241/0001-70

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MORAES DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MORAES DA SILVA
CPF: ***.360.308-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS BIO NUTRI LTDA 58.490.441/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MS CACAU SERPA LTDA 57.890.241/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 52.687.226/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
MS CACAU MORATO LTDA 52.556.892/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
MS CACAU FR LTDA 51.898.918/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
LT CONSULTORIA DE GESTAO E MELHORIAS DE PROCESSOS LTDA 51.689.371/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
MS CACAU LTDA 43.405.892/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
MIGRE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15.913.902/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2012	Ver empresa

Razão social

MS BIO NUTRI LTDA

58.490.441/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MS CACAU SERPA LTDA

57.890.241/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

52.687.226/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

MS CACAU MORATO LTDA

52.556.892/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

MS CACAU FR LTDA

51.898.918/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

LT CONSULTORIA DE GESTAO E MELHORIAS DE PROCESSOS LTDA

51.689.371/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

MS CACAU LTDA

43.405.892/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

MIGRE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

15.913.902/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.