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Pessoa

THIAGO MONTEIRO TORQUATO FERNANDES

***.526.304-**

Empresas vinculadas

ELO CAPITAL IMOVEIS LTDA

33.725.020/0001-89

MINERACAO RIACHO DA PEDRA LTDA

15.648.362/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MONTEIRO TORQUATO FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MONTEIRO TORQUATO FERNANDES
CPF: ***.526.304-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELO CAPITAL IMOVEIS LTDA 33.725.020/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa
MINERACAO RIACHO DA PEDRA LTDA 15.648.362/0001-60Baixada	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
MAP AMBIENTAL CENTRO OESTE LTDA 30.115.410/0001-49Baixada	Sócio	05/04/2018	Ver empresa
MAP RENOVAVEIS LTDA 24.974.154/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2016	Ver empresa
DIAMANTINA EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM LTDA 20.636.701/0001-29Inapta	Sócio	02/07/2014	Ver empresa
MINERACAO RIO DA MILHA LTDA 14.412.536/0001-29Inapta	Administrador	15/09/2011	Ver empresa
E T G - ESTUDOS TECNICOS GEOLOGICOS LTDA 10.396.600/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2008	Ver empresa

Razão social

ELO CAPITAL IMOVEIS LTDA

33.725.020/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Razão social

MINERACAO RIACHO DA PEDRA LTDA

15.648.362/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

MAP AMBIENTAL CENTRO OESTE LTDA

30.115.410/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2018

Razão social

MAP RENOVAVEIS LTDA

24.974.154/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

DIAMANTINA EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM LTDA

20.636.701/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2014

Razão social

MINERACAO RIO DA MILHA LTDA

14.412.536/0001-29

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

E T G - ESTUDOS TECNICOS GEOLOGICOS LTDA

10.396.600/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.