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Pessoa

THIAGO MONLLEO BERQUO

***.261.950-**

Empresas vinculadas

LIV CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.369.469/0001-78

HELSE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA LTDA

44.158.813/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO MONLLEO BERQUO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MONLLEO BERQUO
CPF: ***.261.950-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIV CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 44.369.469/0001-78Ativa	Sócio	25/03/2024	Ver empresa
HELSE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA LTDA 44.158.813/0001-80Ativa	Sócio	29/02/2024	Ver empresa
ESTUDE NA GRINGA LTDA 41.271.648/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2021	Ver empresa

Razão social

LIV CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.369.469/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

HELSE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA LTDA

44.158.813/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

ESTUDE NA GRINGA LTDA

41.271.648/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.