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Pessoa

THIAGO MONHO MERCADANTE

***.645.377-**

Empresas vinculadas

ELETRON ENERGIA S.A

23.303.669/0001-58

MULTIRECEBIVEIS SECURITIZADORA SA

45.560.465/0001-35
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MONHO MERCADANTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO MONHO MERCADANTE
CPF
***.645.377-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

ELETRON ENERGIA S.A

23.303.669/0001-58

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

MULTIRECEBIVEIS SECURITIZADORA SA

45.560.465/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

YEHUD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.904.193/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

TERMO DIGITAL - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

28.891.461/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

BRR ASSESSORIA DE COBRANCA E ADM DE CREDIARIO LTDA

68.687.953/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

BRR FOMENTO MERCANTIL S.A

68.678.515/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.