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Pessoa

THIAGO MESQUITA UCHOA DE MORAES

***.476.654-**

Empresas vinculadas

G.T.D - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.897.392/0001-46

COPA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.356.024/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO MESQUITA UCHOA DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MESQUITA UCHOA DE MORAES
CPF: ***.476.654-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G.T.D - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.897.392/0001-46Ativa	Sócio	15/10/2021	Ver empresa
COPA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.356.024/0001-46Ativa	Sócio	13/10/2014	Ver empresa
MORAES & MESQUITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.741.925/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2014	Ver empresa

Razão social

G.T.D - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.897.392/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2021

Razão social

COPA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.356.024/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2014

Razão social

MORAES & MESQUITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.741.925/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.