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Pessoa

THIAGO MENDES DOMENICI DE MORAIS

***.027.241-**

Empresas vinculadas

HOLDING CFP PARTICIPACOES S.A.

54.828.036/0001-97

INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A

14.855.526/0001-68
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MENDES DOMENICI DE MORAIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO MENDES DOMENICI DE MORAIS
CPF
***.027.241-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

HOLDING CFP PARTICIPACOES S.A.

54.828.036/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A

14.855.526/0001-68

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

HANDS DIGITAL S.A.

15.392.365/0001-86

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

CONFRAPAR REP S.A.

06.255.571/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

CONFRAPAR ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS SA

07.492.836/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

SPE CONFRAPAR ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS S.A.

09.015.597/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2014

Ver empresa

Razão social

FONTAINE VILLE PARTICIPACOES S.A.

14.333.683/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

TELECOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACAO SS LTDA

37.113.305/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.