Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO MELO DO ESPIRITO SANTO

***.192.704-**

Empresas vinculadas

TBW SOFTWARE LTDA

58.525.773/0001-71

TREEZ MARKETING LTDA

58.528.137/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MELO DO ESPIRITO SANTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MELO DO ESPIRITO SANTO
CPF: ***.192.704-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TBW SOFTWARE LTDA 58.525.773/0001-71Ativa	Sócio	20/12/2024	Ver empresa
TREEZ MARKETING LTDA 58.528.137/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
CONSULTORIA ESTRATEGICA LATINO AMERICANA LTDA 55.753.949/0001-54Ativa	Sócio	01/07/2024	Ver empresa
4M SAUDE LTDA 41.605.398/0001-77Ativa	Sócio	16/04/2021	Ver empresa
SOMEB-SOCIEDADE MEDICA DE BARREIRAS LTDA 07.344.075/0001-39Ativa	Sócio	22/10/2014	Ver empresa
T.R MELO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 19.926.461/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2014	Ver empresa
L'EXPRESSION ESTETICA LTDA 17.886.275/0001-77Baixada	Sócio	05/04/2013	Ver empresa

Razão social

TBW SOFTWARE LTDA

58.525.773/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

TREEZ MARKETING LTDA

58.528.137/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

CONSULTORIA ESTRATEGICA LATINO AMERICANA LTDA

55.753.949/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

4M SAUDE LTDA

41.605.398/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

SOMEB-SOCIEDADE MEDICA DE BARREIRAS LTDA

07.344.075/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2014

Razão social

T.R MELO SERVICOS MEDICOS SS LTDA

19.926.461/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2014

Razão social

L'EXPRESSION ESTETICA LTDA

17.886.275/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.