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Pessoa

THIAGO MARTINEZ

***.316.468-**

Empresas vinculadas

LUIDINES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

37.631.453/0001-26

HEIKEI VISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

35.475.663/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO MARTINEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MARTINEZ
CPF: ***.316.468-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIDINES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 37.631.453/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
HEIKEI VISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 35.475.663/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
THMZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 17.384.164/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2012	Ver empresa

Razão social

LUIDINES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

37.631.453/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

HEIKEI VISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

35.475.663/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

THMZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.384.164/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.