Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO MARQUES GONCALES

***.069.108-**

Empresas vinculadas

AZ COLLECTIONS SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA

46.851.437/0001-30

PARTNERS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

40.034.578/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MARQUES GONCALES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MARQUES GONCALES
CPF: ***.069.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZ COLLECTIONS SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA 46.851.437/0001-30Ativa	Administrador	21/06/2022	Ver empresa
PARTNERS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 40.034.578/0001-83Ativa	Administrador	07/12/2020	Ver empresa
DM WORKWARE LTDA 40.035.186/0001-39Baixada	Administrador	07/12/2020	Ver empresa
GONCALES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 29.046.913/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2017	Ver empresa
DMX GESTAO DE BENS LTDA 23.966.378/0001-40Baixada	Sócio	13/01/2016	Ver empresa
THIAGO MARQUES GONCALES & CIA LTDA 11.773.282/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa
MY WAY SERVICOS DE MARKETING LTDA 04.965.509/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa

Razão social

AZ COLLECTIONS SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA

46.851.437/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

PARTNERS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

40.034.578/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

DM WORKWARE LTDA

40.035.186/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

GONCALES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

29.046.913/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Razão social

DMX GESTAO DE BENS LTDA

23.966.378/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

THIAGO MARQUES GONCALES & CIA LTDA

11.773.282/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

MY WAY SERVICOS DE MARKETING LTDA

04.965.509/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.