Pessoa
THIAGO MALZONI MONTEIRO
Empresas vinculadas
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA
SMART AGRO PROMOCOES E EVENTOS RURAIS LTDA
Pessoa investigada
THIAGO MALZONI MONTEIRO
Informações básicas
- Nome
- THIAGO MALZONI MONTEIRO
- CPF
- ***.379.048-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA 28.264.093/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 26/07/2017 | Ver empresa |
SMART AGRO PROMOCOES E EVENTOS RURAIS LTDA 24.904.590/0001-45Baixada | Administrador | 31/05/2016 | Ver empresa |
C.S.P.B INVESTPAR LTDA 23.967.117/0001-44Ativa | Administrador | 13/01/2016 | Ver empresa |
C.S.P.B PARTICIPACOES LTDA. 20.042.335/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 08/04/2014 | Ver empresa |
MCK 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.621.202/0001-89Ativa | Administrador | 30/01/2014 | Ver empresa |
BHMM LINS PARTICIPACOES LTDA 18.505.085/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 17/07/2013 | Ver empresa |
BHMM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 18.504.283/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 20/06/2013 | Ver empresa |
BHMM SP PARTICIPACOES LTDA 18.111.388/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 14/05/2013 | Ver empresa |
MONTECORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.287.456/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 29/08/2011 | Ver empresa |
ZUCRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.300.832/0001-75Baixada | Sócio sem Capital | 21/02/2011 | Ver empresa |
BHMM PARTICIPACOES LTDA. 10.242.776/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 10/07/2008 | Ver empresa |
Razão social
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA
28.264.093/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/2017
Razão social
SMART AGRO PROMOCOES E EVENTOS RURAIS LTDA
24.904.590/0001-45
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/05/2016
Razão social
C.S.P.B INVESTPAR LTDA
23.967.117/0001-44
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/01/2016
Razão social
C.S.P.B PARTICIPACOES LTDA.
20.042.335/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/04/2014
Razão social
MCK 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
19.621.202/0001-89
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/01/2014
Razão social
BHMM LINS PARTICIPACOES LTDA
18.505.085/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/07/2013
Razão social
BHMM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
18.504.283/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2013
Razão social
BHMM SP PARTICIPACOES LTDA
18.111.388/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2013
Razão social
MONTECORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
14.287.456/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/08/2011
Razão social
ZUCRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
13.300.832/0001-75
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/02/2011
Razão social
BHMM PARTICIPACOES LTDA.
10.242.776/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.