Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO MAIA NEPOMUCENO

***.839.176-**

Empresas vinculadas

CARBEL CHINA VEICULOS LTDA

04.743.359/0001-00

CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA

23.396.997/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MAIA NEPOMUCENO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MAIA NEPOMUCENO
CPF: ***.839.176-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARBEL CHINA VEICULOS LTDA 04.743.359/0001-00Ativa	Administrador	30/01/2025	Ver empresa
CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA 23.396.997/0001-46Ativa	Administrador	16/03/2022	Ver empresa
CARBEL SA 17.171.612/0001-40Ativa	Diretor	27/04/2020	Ver empresa
TFN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19.498.998/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2015	Ver empresa
MERCEARIA THIFA LTDA 00.363.505/0001-10Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	19/01/1995	Ver empresa

Razão social

CARBEL CHINA VEICULOS LTDA

04.743.359/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA

23.396.997/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

CARBEL SA

17.171.612/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

TFN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

19.498.998/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2015

Razão social

MERCEARIA THIFA LTDA

00.363.505/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

19/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.