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Pessoa

THIAGO MAIA DE MOURA CASTRO

***.587.446-**

Empresas vinculadas

RUMOS PARTICIPACOES SA

58.583.965/0001-34

SLEEKY PRODUTOS E SERVICOS LTDA

53.955.774/0001-32
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MAIA DE MOURA CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO MAIA DE MOURA CASTRO
CPF
***.587.446-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

RUMOS PARTICIPACOES SA

58.583.965/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

SLEEKY PRODUTOS E SERVICOS LTDA

53.955.774/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

SLEEKY COSMETICOS LTDA

43.237.547/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

M CASTRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.521.870/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

GUNA REPRESENTACOES LTDA

32.131.092/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

AMAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.348.757/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.