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Pessoa

THIAGO MAHFUZ VEZZI

***.442.388-**

Empresas vinculadas

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

61.199.405/0001-95

EVORA DIGITAL BANK LTDA

59.947.197/0001-13
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MAHFUZ VEZZI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO MAHFUZ VEZZI
CPF
***.442.388-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

61.199.405/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

EVORA DIGITAL BANK LTDA

59.947.197/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

59.060.750/0001-00

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

46.768.312/0001-40

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

45.440.007/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

45.217.073/0001-78

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

THIAGO VEZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

45.562.228/0001-03

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

INVICTA PARTICIPACOES LTDA

42.125.660/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

VERSO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

41.793.041/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

VEZZI E LAPOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.388.967/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2016

Ver empresa

Razão social

AIDA MAHFUZ YARAK & CIA. LTDA

03.064.073/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.