Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO MAFFEI DARDIS

***.815.408-**

Empresas vinculadas

TMD AUDIO AND SOLUTIONS LTDA

37.257.924/0001-88

AUDIOPHONIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.328.478/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MAFFEI DARDIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MAFFEI DARDIS
CPF: ***.815.408-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMD AUDIO AND SOLUTIONS LTDA 37.257.924/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2020	Ver empresa
AUDIOPHONIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.328.478/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2009	Ver empresa
PREMIER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 10.739.840/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2009	Ver empresa
RTX AUDIO LTDA 10.250.581/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2008	Ver empresa
TMD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 05.649.519/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2003	Ver empresa
KOYAMA IMPORTS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 02.543.860/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	27/05/1998	Ver empresa

Razão social

TMD AUDIO AND SOLUTIONS LTDA

37.257.924/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

AUDIOPHONIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.328.478/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Razão social

PREMIER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

10.739.840/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2009

Razão social

RTX AUDIO LTDA

10.250.581/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Razão social

TMD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

05.649.519/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2003

Razão social

KOYAMA IMPORTS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

02.543.860/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.