Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO MADEIRA DE LIMA

***.106.288-**

Empresas vinculadas

DENALI & OSAKA PARTICIPACOES LTDA

53.290.558/0001-15

KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

29.303.776/0001-62

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MADEIRA DE LIMA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MADEIRA DE LIMA
CPF: ***.106.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DENALI & OSAKA PARTICIPACOES LTDA 53.290.558/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2023	Ver empresa
KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA 29.303.776/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2021	Ver empresa
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 11.319.574/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA 01.427.728/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2021	Ver empresa
GOLDEN GATE TRADING COMPANY LTDA. 07.451.678/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2005	Ver empresa
MT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO LTDA 06.978.570/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2004	Ver empresa
COCADA PRETA LTDA. 04.854.887/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2002	Ver empresa
LIMA, LIMA, REIS & CONTE LTDA 04.626.533/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2001	Ver empresa

Razão social

DENALI & OSAKA PARTICIPACOES LTDA

53.290.558/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

29.303.776/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

11.319.574/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA

01.427.728/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

GOLDEN GATE TRADING COMPANY LTDA.

07.451.678/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2005

Razão social

MT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO LTDA

06.978.570/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2004

Razão social

COCADA PRETA LTDA.

04.854.887/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2002

Razão social

LIMA, LIMA, REIS & CONTE LTDA

04.626.533/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.