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Pessoa

THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA

***.594.724-**

Empresas vinculadas

SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.601.570/0001-11

SOLUTIONSWM HOLDING LTDA

39.931.073/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA
CPF: ***.594.724-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 35.601.570/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
SOLUTIONSWM HOLDING LTDA 39.931.073/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
SOLUTIONS INSURANCE LTDA 37.165.455/0001-77Ativa	Administrador	23/09/2022	Ver empresa
VERK CAPITAL LTDA 35.882.685/0001-21Ativa	Administrador	30/12/2019	Ver empresa
VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 35.033.111/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2019	Ver empresa

Razão social

SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.601.570/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

SOLUTIONSWM HOLDING LTDA

39.931.073/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

SOLUTIONS INSURANCE LTDA

37.165.455/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

VERK CAPITAL LTDA

35.882.685/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2019

Razão social

VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

35.033.111/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.