Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO LUIZ SILVA DO NASCIMENTO

***.112.214-**

Empresas vinculadas

OTIMIZE PREMIOS E CAPITALIZACAO LTDA

57.098.003/0001-27

FLOW CONTABIL SERVICOS DE GESTAO E CONTABILIDADE LTDA

52.055.810/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO LUIZ SILVA DO NASCIMENTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO LUIZ SILVA DO NASCIMENTO
CPF: ***.112.214-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTIMIZE PREMIOS E CAPITALIZACAO LTDA 57.098.003/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2024	Ver empresa
FLOW CONTABIL SERVICOS DE GESTAO E CONTABILIDADE LTDA 52.055.810/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2023	Ver empresa
CONTABILIZIMI TECNOLOGIA E GESTAO CONTABIL LTDA 49.475.426/0001-90Baixada	Administrador	05/02/2023	Ver empresa
THIAGO NASCIMENTO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 48.961.242/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2022	Ver empresa
THIAGO NASCIMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 46.585.025/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa

Razão social

OTIMIZE PREMIOS E CAPITALIZACAO LTDA

57.098.003/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2024

Razão social

FLOW CONTABIL SERVICOS DE GESTAO E CONTABILIDADE LTDA

52.055.810/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2023

Razão social

CONTABILIZIMI TECNOLOGIA E GESTAO CONTABIL LTDA

49.475.426/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2023

Razão social

THIAGO NASCIMENTO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

48.961.242/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2022

Razão social

THIAGO NASCIMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

46.585.025/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.