Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO LUIZ DA SILVEIRA FREIRE

***.260.624-**

Empresas vinculadas

BALM7S COSMETICOS LTDA

49.611.571/0001-51

M G DA SILVEIRA DERMATOLOGIA E LASER LTDA

17.060.630/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO LUIZ DA SILVEIRA FREIRE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO LUIZ DA SILVEIRA FREIRE
CPF: ***.260.624-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALM7S COSMETICOS LTDA 49.611.571/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2023	Ver empresa
M G DA SILVEIRA DERMATOLOGIA E LASER LTDA 17.060.630/0001-54Ativa	Administrador	22/12/2021	Ver empresa
NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 25.168.133/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	08/07/2016	Ver empresa
AREIA PRETA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 10.934.424/0001-87Inapta	Sócio	11/05/2009	Ver empresa
TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA 04.127.853/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	30/11/2001	Ver empresa

Razão social

BALM7S COSMETICOS LTDA

49.611.571/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

M G DA SILVEIRA DERMATOLOGIA E LASER LTDA

17.060.630/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

25.168.133/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Razão social

AREIA PRETA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.934.424/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA

04.127.853/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.