Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO LUIS DE SOUZA

***.210.700-**

Empresas vinculadas

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

MONTE BRAVO ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA

12.078.410/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO LUIS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO LUIS DE SOUZA
CPF: ***.210.700-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.822.235/0001-73Ativa	Sócio	21/09/2023	Ver empresa
MONTE BRAVO ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA 12.078.410/0001-34Ativa	Sócio	08/12/2014	Ver empresa
PORTOSUL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 11.718.287/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2010	Ver empresa

Razão social

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

MONTE BRAVO ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA

12.078.410/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2014

Razão social

PORTOSUL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

11.718.287/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.