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Pessoa

THIAGO LOPES DA COSTA E SOUZA LIMA

***.460.888-**

Empresas vinculadas

CAMPOS DA BARONESA SPE LTDA

50.232.770/0001-38

RESERVA VILA EMA EMPREENDIMENTO LTDA - SCP RESERVA VILA EMA

49.918.140/0001-32
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO LOPES DA COSTA E SOUZA LIMA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO LOPES DA COSTA E SOUZA LIMA
CPF
***.460.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CAMPOS DA BARONESA SPE LTDA

50.232.770/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA VILA EMA EMPREENDIMENTO LTDA - SCP RESERVA VILA EMA

49.918.140/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA VILA EMA EMPREENDIMENTO LTDA

48.466.449/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

ALTOS DA BARONESA SPE LTDA

47.816.181/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

S3L VALE EMPREENDIMENTOS LTDA

37.912.931/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

VILLA FLORESTA SJC 2 SPE LTDA

44.623.588/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA FLORESTA SJC 1 SPE LTDA

44.623.786/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

JARDINS DO PARATEHY SPE LTDA

42.745.789/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

BOSQUE PARATEHY SPE LTDA

40.220.644/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

SOUZA LIMA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - SCP COLINAS DO PARATEHY

28.763.341/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

PARATEHY EMPREENDIMENTOS LTDA

04.282.682/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Ver empresa

Razão social

VALETEC CONSTRUCOES LTDA

16.608.607/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2012

Ver empresa

Razão social

SOUZA LIMA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

14.170.316/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.