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Pessoa

THIAGO LEGNANI PEREIRA

***.789.656-**

Empresas vinculadas

FICHASNET CREDITO ON-LINE LTDA

26.435.478/0001-38

SUPREMA PARTICIPACOES LTDA

47.348.114/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO LEGNANI PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO LEGNANI PEREIRA
CPF: ***.789.656-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FICHASNET CREDITO ON-LINE LTDA 26.435.478/0001-38Ativa	Sócio	02/01/2025	Ver empresa
SUPREMA PARTICIPACOES LTDA 47.348.114/0001-90Ativa	Sócio	02/10/2023	Ver empresa
TO TALK MARKETING LTDA 43.042.284/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2021	Ver empresa
TLP PARTICIPACOES LTDA 41.049.856/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
72 OFF INTERMEDIACOES LTDA 36.958.142/0001-03Ativa	Administrador	17/04/2020	Ver empresa
72 OFF ENTRETENIMENTO LTDA 22.816.059/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2015	Ver empresa
SINAPSE CURSOS PREPARATORIOS LIMITADA 10.554.983/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	29/12/2008	Ver empresa

Razão social

FICHASNET CREDITO ON-LINE LTDA

26.435.478/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2025

Razão social

SUPREMA PARTICIPACOES LTDA

47.348.114/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

TO TALK MARKETING LTDA

43.042.284/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

TLP PARTICIPACOES LTDA

41.049.856/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

72 OFF INTERMEDIACOES LTDA

36.958.142/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2020

Razão social

72 OFF ENTRETENIMENTO LTDA

22.816.059/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Razão social

SINAPSE CURSOS PREPARATORIOS LIMITADA

10.554.983/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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