Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO LEAL CARDOSO

***.581.279-**

Empresas vinculadas

VALLFER - TINTAS E SUPRIMENTOS LTDA

08.276.400/0001-36

VALLFERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INDUSTRIAS LTDA.

12.163.418/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO LEAL CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO LEAL CARDOSO
CPF: ***.581.279-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALLFER - TINTAS E SUPRIMENTOS LTDA 08.276.400/0001-36Ativa	Sócio	26/04/2022	Ver empresa
VALLFERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INDUSTRIAS LTDA. 12.163.418/0001-07Ativa	Sócio	26/04/2022	Ver empresa
MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS LTDA 17.043.832/0001-98Ativa	Sócio	20/12/2019	Ver empresa
THIAGO LEAL CARDOSO 07058127905 28.143.880/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa

Razão social

VALLFER - TINTAS E SUPRIMENTOS LTDA

08.276.400/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

VALLFERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INDUSTRIAS LTDA.

12.163.418/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS LTDA

17.043.832/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

THIAGO LEAL CARDOSO 07058127905

28.143.880/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.