Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO LAZARINI DOS SANTOS

***.113.507-**

Empresas vinculadas

ANTUERPIA RJ DISTRIBUICAO LTDA

52.602.720/0001-20

TRANSLAZA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

22.691.457/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO LAZARINI DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO LAZARINI DOS SANTOS
CPF: ***.113.507-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTUERPIA RJ DISTRIBUICAO LTDA 52.602.720/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2023	Ver empresa
TRANSLAZA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 22.691.457/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
CONSULEGIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.814.204/0001-17Ativa	Sócio	12/09/2008	Ver empresa

Razão social

ANTUERPIA RJ DISTRIBUICAO LTDA

52.602.720/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

TRANSLAZA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

22.691.457/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

CONSULEGIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.814.204/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.