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Pessoa

THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB

***.857.211-**

Empresas vinculadas

THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB LTDA

42.731.631/0001-20

THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB LTDA

40.187.620/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB
CPF: ***.857.211-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB LTDA 42.731.631/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa
THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB LTDA 40.187.620/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
GT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 11.060.112/0001-54Ativa	Sócio	30/01/2018	Ver empresa
RESTAURANTE E CONVENIENCIA MANGUEIRAS LTDA 26.754.539/0001-20Ativa	Sócio	22/12/2016	Ver empresa
RESIDENCIAL ALIANCA II SPE LTDA 21.129.359/0001-33Ativa	Sócio	02/06/2016	Ver empresa
CONSTRUCASTRO & JACOUB LTDA 12.464.507/0001-85Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	16/04/2012	Ver empresa

Razão social

THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB LTDA

42.731.631/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

THIAGO KALIL DE CASTRO BATISTA JACOUB LTDA

40.187.620/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

GT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.060.112/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

RESTAURANTE E CONVENIENCIA MANGUEIRAS LTDA

26.754.539/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2016

Razão social

RESIDENCIAL ALIANCA II SPE LTDA

21.129.359/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

CONSTRUCASTRO & JACOUB LTDA

12.464.507/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

16/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.