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Pessoa

THIAGO JOSE PENACHIM

***.503.198-**

Empresas vinculadas

CLR - CENTRAL DE LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA

40.189.957/0001-42

C.M.C.D.T ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.062.053/0001-96
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO JOSE PENACHIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO JOSE PENACHIM
CPF
***.503.198-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLR - CENTRAL DE LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA

40.189.957/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

C.M.C.D.T ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.062.053/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2019

Ver empresa

Razão social

DIAGNOSTIQUE, DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

17.061.733/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Ver empresa

Razão social

NICAMPOS ATENDIMENTO MEDICO LTDA

08.049.886/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.